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鉅亨網新聞中心第二條第18款1.股東常會日期:104/06/222.重要決議事項:(1)承認民國一○三年度營業報告書及財務報表。(2)承認民國一○三年度盈餘分配案。(3)通過修訂本公司章程案。(4)通過修訂「股東會議事規則」案。(5)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。(6)董事及監察人全面改選案。(共計五席董事、三席監察人)當選名單如下：董事：何文杰、寶建化工股份有限公司代表人盧金柱、劉威東。獨立董事：何進福、吳憲明。監察人：寶建科技股份有限公司代表人宋建世、許峻樑、盧惠彬。(7)解除新任董事競業禁止限制案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。4.其他應敘明事項:無。

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鉅亨網新聞中心第七條第6款1.發生變動日期:104/06/122.舊任者姓名及簡歷:董事(五人):東訊國際投資(股)公司代表人：黃棟鈞東訊國際投資(股)公司代表人：陳國榮東訊國際投資(股)公司代表人：張虹如東訊國際投資(股)公司代表人：黃文雄東訊國際投資(股)公司代表人：李雲祥監察人(二人):歐健華、王麗娟3.新任者姓名及簡歷:董事(五人):東訊國際投資(股)公司代表人：黃棟鈞東訊國際投資(股)公司代表人：陳國榮東訊國際投資(股)公司代表人：張虹如東訊國際投資(股)公司代表人：黃文雄東訊國際投資(股)公司代表人：李雲祥監察人(二人):王麗娟、李慧雯4.異動原因:任期屆滿全面改選5.新任董事選任時持股數:董事：東訊國際投資(股)公司代表人：黃棟鈞6,593,492股董事：東訊國際投資(股)公司代表人：陳國榮6,593,492股董事：東訊國際投資(股)公司代表人：張虹如6,593,492股董事：東訊國際投資(股)公司代表人：黃文雄6,593,492股董事：東訊國際投資(股)公司代表人：李雲祥6,593,492股監察人：王麗娟466,437股李慧雯0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/06/19~104/06/187.新任生效日期:104/06/128.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無。